证券代码：605068      证券简称：明新旭腾          公告编号：2024-076 转债代码：111004     转债简称：明新转债            明新旭腾新材料股份有限公司    对于不向下修正“明新转债”转股价钱的公告    本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何很是纪录、误导性论说 大约关键遗漏，并对其本色的真实性、准确性和完好意思性承担法律背负。    紧迫本色指示：    ? 自 2024 年 08 月 19 日至 2024 年 09 月 06 日，明新旭腾新材料股份有限 公司（以下简称“公司”或“明新旭腾”）股票在联贯三十个交游日中有十五个 交游日的收盘价低于当期转股价钱 24.41 元/股的 85%（即 20.75 元/股），已触 发“明新转债”转股价钱向下修正条件。    ? 经第三届董事会第二十五次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下 修正“明新转债”转股价钱，且自本次董事会审议通事后次一交游日起 6 个月内 （即 2024 年 09 月 09 日至 2025 年 03 月 08 日），如再次触发“明新转债” 转 股价钱向下修正条件，亦不提议向下修正决策。上述期满之后（下一触发转股价 格修正条件的技术从 2025 年 03 月 09 日起重新起算），如再次触发“明新转债” 转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否欺诈“明新转 债”转股价钱的向下修正职权。 于不向下修正“明新转债”转股价钱的议案》，现将关连情况公告如下：   一、“明新转债”基本情况    经中国证券监督惩办委员会证监许可〔2022〕327 号文核准，明新旭腾于 2022 年 03 月 30 日公诞生行了 67.3 万手可调度公司债券，期限 6 年，每张面值 100 元，刊行总和 67,300.00 万元，票面利率第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 管决定书〔2022〕109 号文答允，公司可调度公司债券已于 2022 年 04 月 25 日 起在上海证券交游所挂牌交游，债券简称“明新转债”，债券代码“111004”。   凭证议论划定和公司《公诞生行可调度公司债券召募确认书》的商定，公司 本次刊行的“明新转债”自 2022 年 10 月 10 日起可调度为本公司股份，运行转 股价钱为 24.81 元/股。历次转股价钱调整情况如下： 利润分拨预案》，每 10 股派发现款红利东说念主民币 3 元（含税），自 2022 年 05 月 利润分拨决策》，每 10 股派发现款红利东说念主民币 1 元（含税），自 2023 年 07 月   二、触发“明新转债”转股价钱向下修正条件真的认   凭证公司《公诞生行可调度公司债券召募确认书》的商定，“明新转债”的 转股价钱向下修正条件如下：   （1）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可调度公司债券存续技术，当公司股票在职意联贯三十个交游 日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 提议转股价钱向下修正决策并提交公司推进大会表决。   上述决策须经出席会议的推进所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，捏有本次刊行的可调度公司债券的推进应当遁入。修正后的 转股价钱应不低于该次推进大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前 一交游日均价。同期，修正后的转股价钱不得低于公司最近一期经审计的每股净 金钱值和股票面值。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调整日及之后的交游 日按调整后的转股价钱和收盘价计较。   （2）修正治安   如公司决定向下修正转股价钱的，公司将在中国证监会指定的上市公司信息 表露媒体上刊登公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股技术（如需）等有 关信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，起初规复转 股肯求并施行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，调度 股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱施行。   三、本次不向下修正“明新转债”转股价钱的具体本色   自 2024 年 08 月 19 日至 2024 年 09 月 06 日，公司股票在联贯三十个交游日 中有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱 24.41 元/股的 85%（即 20.75 元/ 股），已触发“明新转债”转股价钱向下修正条件。   鉴于“明新转债”距离 6 年的存续届满期尚远，笼统议论宏不雅经济、市集环 境、公司的基本情况、股价走势等多重成分，以及对公司长久矜重发展与内在价 值的信心，为休养整体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正“明新转 债”转股价钱，且自本次董事会审议通事后次一交游日起 6 个月内（即 2024 年 正条件，亦不提议向下修正决策。上述期满之后，如再次触发“明新转债”转股 价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否欺诈“明新转债” 转股价钱的向下修正职权，即下一触发转股价钱修正条件的技术从 2025 年 03 月 09 日起重新起算。   特此公告。                                 明新旭腾新材料股份有限公司                                         董事会