证券代码：603876   证券简称：鼎胜新材     公告编号：2024-075 债券代码：113534   债券简称：鼎胜转债  江苏鼎胜新动力材料股份有限公司“鼎胜转债”   本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性述说 概况紧要遗漏，并对其内容的真的性、准确性和完好性承担个别及连带包袱。   病笃内容指示：   ? 凭证《江苏鼎胜新动力材料股份有限公司公开荒行可退换公司债券召募 施展书》（以下简称“《召募施展书》”）、《江苏鼎胜新动力材料股份有限公 司可退换公司债券抓有东说念主会议功令》（以下简称“《会议功令》”）的功令，债 券抓有东说念主会议作念出的决策，须经出席会议的三分二以上未偿还债券面值的抓有东说念主 （或债券抓有东说念主代理）承诺方为灵验。   ? 凭证《会议功令》的有关功令，经表决通过的债券抓有东说念主会议决策对本 次可转债整体债券抓有东说念主（包括未参加会议或昭示不同宗旨的债券抓有东说念主）具有 法律贬抑力。   ? 本次债券抓有东说念主会议无否决、修改、加多提案的情况。   一、会议召开情况   江苏鼎胜新动力材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 6 日 在公司全资子公司杭州五星铝业有限公司二楼会议室召开。会议以现场时势召开， 罗致现场记名时势及通信记名时势表决，出席本次会议的债券抓有东说念主及交付代理 东说念主缱绻 2 东说念主，代表有表决权的可退换公司债券（以下简称“可转债”数目为 20 张，代表有表决权的本期未偿还债券本金总额缱绻 2,000 元，占债券登记日公司 本期未偿还债券总和的 0.0006% 。公司董事会委用董事、副总司理兼董事会秘 书陈魏新女士主抓本次会议。公司一齐董事、监事、高档解决东说念主员和公司聘用的 讼师鉴识以现场和视频时势列席了本次会议。   二、会议审议情况   审议通过了《对于停止可退换公司债券部分募投名堂并将剩余召募资金干预 其他募投项办法议案》。   为了进步召募资金的使用成果，公司拟将“铝板带箔坐褥线时候编削升级项 目”剩余未使用召募资金 32,329.05 万元（含利息收入及现款解决收益，具体金 额以现及时本色剩余召募资金金额为准）对全资子公司联晟新材进行增资，一齐 干预到“年产 80 万吨电板箔及配套坯料名堂”。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在上海证券交游所网站网站（www.sse.com.cn）及指定信息裸露媒体披 露的《江苏鼎胜新动力材料股份有限公司对于停止可退换公司债券部分募投名堂 并将剩余召募资金干预其他募投项办法公告》（公告编号：2024-065）。   表决甩手：承诺票 20 张，占出席本次会议的债券抓有东说念主所代表的表决权的 债券总和的 100%；反对票 0 张，占出席本次会议的债券抓有东说念主所代表的有表决 权的债券总和的 0.00%；弃权票 0 张，占出席本次会议的债券抓有东说念主所代表的有 表决权的债券总和的 0.00%。   本议案照旧出席会议的代表三分之二以上债券面值总额的债券抓有东说念主承诺， 本议案得到通过。   三、讼师出具的法律宗旨   上海市广发讼师事务所出席了本次债券抓有东说念主会议，并出具了法律宗旨书， 觉得：公司 2024 年第一次债券抓有东说念主会议的召集、召开要津合乎《公司法》                                     《证 券法》等法律功令、其他范例性文献及《召募施展书》《债券抓有东说念主会议功令》 的功令，会议召集东说念主及出席会议东说念主员的阅历正当灵验，会议的表决要津、表决结 果正当灵验。   四、备查文献 东说念主会议决策； 债”2024 年第一次债券抓有东说念主会议的法律宗旨书。   特此公告。                      江苏鼎胜新动力材料股份有限公司                                董事会