证券代码：300501   证券简称：海顺新材      公告编号：2024-103 债券代码：123183   债券简称：海顺转债        上海海顺新式药用包装材料股份有限公司     对于海顺转债预测触发转股价钱向下修正条件的                 领导性公告  本公司及董事会整体成员保证信息透露的推行确实、准确、完满，莫得造作 纪录、误导性敷陈或紧要遗漏。    十分领导： 的收盘价低于当期转股价钱18.00元/股的85%，如后续公司股票收盘 价钱持续低于当期转股价的85%，预测将可能触发“海顺转债”转股 价钱向下修正条件。若触发条件，公司将按照《上海海顺新式药用包 装材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行可退换公司债券召募 评释书》（以下简称“《召募评释书》”）的商定实时履行后续审议 措施和信息透露义务。敬请重大投资者把稳投资风险。    一、可退换公司债券基本情况      经中国证券监督惩处委员会“证监许可〔2023〕53号”文甘愿， 上海海顺新式药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年3月23日向不特定对象刊行了6,330,000张可退换公司债券（以下简 称“可转债”），每张面值100元，刊行总数63,300.00万元。刊行方 式弃取向原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余额部分（含原鼓吹放 弃优先配售的部分）弃取深圳证券来往所来往系统网上订价刊行的方 式进行。本次刊行认购金额不及63,300.00万元的部分由主承销商包 销。      经深圳证券来往所甘愿，公司63,300.00万元可退换公司债券于 债”，债券代码“123183”。      本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完了之日（2023年3月29 日，即召募资金划至刊行东说念主账户之日）满六个月后的第一个往翌日起 至本次可转债到期日止，即 2023年10月9日至2029年3月30日止（如 该日为法定节假或非往翌日，则顺延至下一个往翌日）。      公司可转债的启动转股价钱为18.20元/股。由于公司实施2022 年年度利润分派决策，把柄《召募评释书》刊行要求以及中国证监会 对于可转债刊行的关联规章，“海顺转债”的转股价钱已于2023年5 月16日起由18.20元/股颐养为18.15元/股。   截至本公告日，由于公司实施2023年年度利润分派决策，把柄《募 集评释书》刊行要求以及中国证监会对于可转债刊行的关联规章， “海顺转债”的转股价钱已于2024年5月28日起由18.15元/股颐养为   二、可转债转股价钱向下修正要求   把柄《召募评释书》的商定，公司本次刊行可转债转股价钱向下 修正要求如下：   在本次刊行的可转债存续期内，当公司股票在职意贯穿三十个交 易日中至少有十五个往翌日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时， 公司董事会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会审 议表决。   若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股 价钱颐养日前的往翌日按颐养前的转股价钱和收盘价钱酌量，在转股 价钱颐养日及之后的往翌日按颐养后的转股价钱和收盘价钱酌量。   上述决策须经出席会议的鼓吹所握表决权的三分之二以上通过 方可实施。鼓吹大会进行表决时，握有本次刊行的可转债的鼓吹应当 阴私。修正后的转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前二十个来往 日公司股票来往均价和前一往翌日公司股票来往均价之间的较高者。   如公司鼓吹大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在深圳证券 来往所网站和中国证监会指定的上市公司信息透露媒体上刊登联系 公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技巧（如需）等关联信 息。从股权登记日后的第一个往翌日（即转股价钱修正日）起，出手 规复转股苦求并膨胀修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股申 请日或之后、退换股票登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股 价钱膨胀。   三、对于预测触发转股价钱向下修正条件的具体评释   自2024年8月26日至2024年9月6日，公司股票已有10个往翌日的 收盘价低于当期转股价钱18.00元/股的85%（即15.30元/股），预测 可能触发《召募评释书》中转股价钱向下修正条件，公司董事会有权 建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会审议表决。   把柄《深圳证券来往所上市公司自律监管携带第15号——可退换 公司债券》等联系规章，若触发转股价钱向下修正要求，触发转股价 格修正条件当日，公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价钱， 在次一往翌日开市前透露修正约略不修正可转债转股价钱的领导性 公告，并按照《召募评释书》的商定实时履行后续审议措施和信息披 露义务。公司未按本款规章履行审议措施及信息透露义务的，视为本 次不修正转股价钱。   四、其他事项   投资者如需了解“海顺转债”的其他联系推行，请查阅公司于 份有限公司创业板向不特定对象刊行可退换公司债券召募评释书》全 文。敬请重大投资者把稳投资风险。   特此公告。            上海海顺新式药用包装材料股份有限公司                       董事会